Tope de US$ 32.000 para transacciones en efectivo y mayores exigencias de control (KPMG analiza las modificaciones a la Ley de Lavado de Activos)
El reporte legal de la consultora concluye que el proyecto que fue sancionado por el Senado y busca aprobarse en Diputados “representa un paso firme en el fortalecimiento del sistema nacional antilavado”.
El reporte legal de la consultora concluye que el proyecto que fue sancionado por el Senado y busca aprobarse en Diputados “representa un paso firme en el fortalecimiento del sistema nacional antilavado”.