Nuevo golpe a la “transparencia” uruguaya (7º en lista de países “lavadores”)

Es un ranking en el que seguramente nadie quiere estar. Y menos cuando hace poco tuvimos un episodio problemático con el G20 que nos metió en la “bolsa” de los paraísos fiscales. Ahora se suma un reporte de la Unidad Antilavado del gobierno de Estados Unidos que nos ubica séptimos en el mundo entre los países sospechosos de realizar operaciones de lavado de activos. Venezuela lidera (tiene 397 reportes negativos) y Argentina está segundo con 85 informes sospechosos. Además de Uruguay el resto del “top ten” lo componen México, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Panamá, Hong Kong, Afganistán e Islas Vírgenes.

La unidad antilavado se basó en los datos aportados por 15 mil bancos, 45 mil negocios de servicios monetarios, 7 mil mutuales, 1.000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado. Los informantes detallaron que la mayoría de las operaciones realizadas por sistemas informales dejaron en evidencia “actividades cambiarias sospechosas” que tuvieron como objetivo el de evitar “restricciones o controles”.

“Tenemos varios proyectos próximos a lanzarse en Montevideo y Punta del Este” (Eduardo Campiglia, director de Campiglia)

En el aniversario número 20 de InfoNegocios Uruguay seguimos apostando por los encuentros cara a cara, por el intercambio valioso y el compartir almuerzos con personas que enriquecen el ecosistema de negocios del país, bajo la firme convicción de que las conexiones cercanas potencian a las empresas. Este 2026 Te Invito a Comer tiene sede en las modernas oficinas de la firma Cervieri Monsuárez y, como es tradición, te compartimos un poco de lo que intercambiamos con Eduardo Campiglia, director de Campiglia.