La unidad antilavado se basó en los datos aportados por 15 mil bancos, 45 mil negocios de servicios monetarios, 7 mil mutuales, 1.000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado. Los informantes detallaron que la mayoría de las operaciones realizadas por sistemas informales dejaron en evidencia “actividades cambiarias sospechosas” que tuvieron como objetivo el de evitar “restricciones o controles”.
viernes 02 de diciembre | 2011
Nuevo golpe a la “transparencia” uruguaya (7º en lista de países “lavadores”)
Es un ranking en el que seguramente nadie quiere estar. Y menos cuando hace poco tuvimos un episodio problemático con el G20 que nos metió en la “bolsa” de los paraísos fiscales. Ahora se suma un reporte de la Unidad Antilavado del gobierno de Estados Unidos que nos ubica séptimos en el mundo entre los países sospechosos de realizar operaciones de lavado de activos. Venezuela lidera (tiene 397 reportes negativos) y Argentina está segundo con 85 informes sospechosos. Además de Uruguay el resto del “top ten” lo componen México, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Panamá, Hong Kong, Afganistán e Islas Vírgenes.