UY entre los destacados en prevenir lavado de activos (pero…)
(Por Santiago Magni) Uruguay se posiciona como un país ejemplar en prevención de lavado de dinero para Latinoamérica. Sin embargo, la normativa de nuestro país cuenta con aspectos a modificar, como incluir la evasión fiscal como delito. La cantidad de reportes de operación sospechosa frente al Banco Central de Uruguay creció un 16% en 2017 y se prevé aumente para fin de 2018.
(Por Santiago Magni) Uruguay se posiciona como un país ejemplar en prevención de lavado de dinero para Latinoamérica. Sin embargo, la normativa de nuestro país cuenta con aspectos a modificar, como incluir la evasión fiscal como delito. La cantidad de reportes de operación sospechosa frente al Banco Central de Uruguay creció un 16% en 2017 y se prevé aumente para fin de 2018.