Se desarrollará una nueva edición del “Compliance Day” (capacitación sobre lavado de activos)

Organizada por el Estudio Brum Costa Abogados se llevará a cabo el 14 de agosto, en el Sheraton Montevideo, la capacitación anual sobre “Prevención de lavado de activos” que este año contará con la participación de 15 expositores nacionales y extranjeros, entre los cuales se destacan las ponencias que realizarán el Dr. Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), el Cr. Daniel Espinosa (Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, y el Financiamiento del Terrorismo), y el Cr. Ricardo Gil (Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública), entre otros especialistas.

Durante la jornada se analizarán los desafíos de Uruguay frente a la evaluación de GAFILAT sobre nuestro sistema legal de prevención y control de lavado de activos; la experiencia del Banco Central del Uruguay en las inspecciones realizadas a los supervisados en la materia de lavado de activos; las exigencias de la nueva ley de lavado de activos para el sector inmobiliario, la política y el fútbol; el riesgo de lavado de activos tributario a los ojos de la Dirección General Impositiva; el impacto de las circulares 2320 y 2312 del BCU sobre el sector financiero, entre otros temas que conformarán la agenda. 

Para el Dr. Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados, esta jornada “surge como una necesidad continua de capacitación y sensibilización en la materia y procura afianzar el contacto directo y permanente del estudio con los clientes y el mercado, en procura de brindarles valor agregado y un servicio de excelencia en la materia, no solo en el área de prevención sino también en la defensa de procesos inspectivos y en el contencioso con la administración pública”. 

Tu opinión enriquece este artículo:

Fresh Market invierte US$ 3 millones y refuerza su apuesta en la costa con un nuevo local en Solanas

(In Content) Fresh Market continúa profundizando su estrategia de crecimiento en Uruguay con la inauguración de un nuevo local en Solanas, ubicado en Ruta 10 km 118. Se trata de una apertura clave para el grupo, no solo por su ubicación estratégica en uno de los polos de mayor dinamismo del departamento de Maldonado, sino también porque es la primera tienda construida desde cero que la compañía inaugura en los últimos años. 

No todo lo irresistible es digital (abrió LOi Store con foco en marcas propias y China Deals)

(Por Antonella Echenique) La apertura de LOi Store incorpora un canal físico dentro del esquema de la empresa. LOi es una plataforma uruguaya de e-commerce especializada en productos de tecnología, hogar y lifestyle, que ahora suma un local en avenida 8 de Octubre 2285. El espacio no replica la tienda online ni funciona como punto de retiro, sino que cumple un rol puntual dentro de la propuesta de la marca.

El boom de los charms de la joyería furor se expande en Uruguay (Pandora inauguró su tercer pop-up en el país y va por dos más)

Pandora, la firma danesa fundada en 1982 y que actualmente es una de las tres marcas de joyería más grandes del mundo, continúa acelerando su expansión en Uruguay: en concreto, la marca abrió su tercer pop-up store, ubicado en Tres Cruces Shopping, sumándose este local al ya inaugurado hace un mes en Punta del Este y al primer aniversario del pop-up en Punta Carretas Shopping. El CEO de Pandora en Uruguay, Esteban Piccini, contó más detalles.