Soluciones integrales para el cumplimento de normas antilavado

(InContent) Evitar sanciones, combatir el lavado de activos y dar garantías son algunas de las ventajas de cumplir con las regulaciones, cada vez más exigentes. En Uruguay, la empresa Devsys brinda soluciones de cumplimiento, soporte y consultoría en los procesos de compliance.

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Para muchas organizaciones, incluir en su estrategia y estructuras internas los procesos de compliance más que una opción es una obligación. Esto implica adoptar un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos, según explica la World Compliance Association.

En otras palabras, son las acciones que puede tomar una empresa para monitorear riesgos, mediante el cumplimiento de las normativas locales e internacionales que la rigen y así evitar posibles sanciones, pérdidas financieras o pérdidas de reputación por fallas de cumplimiento de las leyes y los estándares de buenas prácticas.
 


“Instrumentar procedimientos de compliance, que permitan gestionar el riesgo y lograr una prevención eficiente y eficaz, no solo es importante para evitar sanciones, pérdidas de reputación y hasta la posible interrupción del negocio, sino que es la única vía que las sociedades han desarrollado para luchar contra la delincuencia organizada, que tanto mal les hace”, dijo Sergio Farías, director de Devsys Uruguay.

Devsys, creada en 1996, brinda soluciones integrales de cumplimiento, capacitación, soporte y consultoría en los procesos de compliance de las empresas, con productos que contemplan las exigencias en prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y anticorrupción, así como otros requerimientos del regulador a entidades financieras.

Hoy, además de trabajar para el rubro bancario y financiero, ofrece servicios para otros sectores, como construcción, logística, inmobiliario, automotriz, fintech y de seguros, entre otros.

Una propuesta integral
El producto estrella de Devsys es su plataforma Cumplo360 que, mediante tecnología avanzada y adaptada a las necesidades de cada cliente, hace accesible y amigable el cumplimiento normativo y regulatorio, con una experiencia simple, rápida y eficiente para los usuarios en todos sus procesos de compliance.

La plataforma es apropiada para todo tipo de instituciones, independientemente de su porte, así como para profesionales independientes.
 


Farías expresó: “Cumplo360 reúne la experiencia que hemos acumulado desde el año 2003 junto a instituciones bancarias -las primeras reguladas en prevención de lavado de activos- y que se amplió gracias a muchas empresas (no financieras) y profesionales a lo largo de los últimos años”.

El compliance disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales, asegura el buen funcionamiento de los mercados, garantiza la transparencia y ayuda a combatir el lavado de activos, por eso la importancia de una plataforma que analice todos los frentes de la empresa.

“No somos una herramienta, somos un equipo de profesionales que diseñamos y desarrollamos una suite de productos que hace accesible el cumplimiento para todos: instituciones, empresas y profesionales”, explica la empresa en su web.

Cumplo360 permite chequeara a las contrapartes (clientes, proveedores, asociados o colaboradores) con listas de personas sancionadas por lavado de activos o delitos precedentes y listas de PEPs. También permite gestionar el programa “conozca a su cliente” (KYC) y evaluar el nivel de riesgo asociado a una contraparte, así como monitorear las transacciones para aquellas empresas o profesionales a quienes se les exige.

Dentro del control de riesgos se encuentra la verificación de la integridad de proveedores y socios comerciales, donde se evalúan riesgos como el soborno, la corrupción y los tratos con partes sancionadas.
 


En cuanto a la diligencia debida, realiza un análisis exhaustivo que incluye comprobaciones detalladas del origen del patrimonio y de los fondos, así como comprobaciones independientes de la identidad, verificación de los nombramientos corporativos y de los cargos directivos, y una investigación más profunda.

Cumplo360 ofrece cuatro fuentes de información para realizar las búsquedas: Dow Jones Risk & Compliance, con más de mil listas internacionales (ONU, OFAC, FBI, UE, BID, INTERPOL, Banco Mundial), listas locales, listas propias e internet.

A su vez, Devsys cuenta con una versión Corporate de Cumplo360, específica para instituciones financieras y bancarias, enfocada en el cumplimiento frente al ente regulador. Esta plataforma de solución integral se instala directamente en los servidores de la institución, facilitando los procesos de prevención de lavado de activos y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.

Tecnología de Uruguay al mundo
Devsys posee clientes en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay; y cuenta con el respaldo de Dow Jones Risk & Compliance y de expertos en todos los países donde opera.

“Desde siempre, nuestro principal objetivo fue posicionarnos en el mercado nacional e internacional como una empresa confiable, con soluciones innovadoras y de alta calidad en el sector del compliance”, señalan desde la empresa.

Entre sus clientes se encuentran los principales bancos de la región, así como Bavaria, Biomax, Colliers International en Colombia; Caja Arequipa, Coop. Pacifico, Coop. Cecomsap, Rextie, Tienda Pago, BD Capital, Renta4, Volvo, Pacifico en Perú; y Zonamerica, CCEAU, Criteria, Blanco & Etcheverry, Insigneo, Global Securities, WTC, San Cristóbal Seguros en Uruguay, y muchos otros.

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