Control contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El BCU dijo “basta” y por fin reglamentó la actividad de las empresas que transfieren fondos. Hay unas 15 que operan en Uruguay sin ser instituciones financieras ni casas de cambio y ahora deberán registrarse para actuar y cumplir con las normas establecidas esta semana por el BCU, incluyendo las normas para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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