Y además…

Se desarrollará una nueva edición del “Compliance Day” (capacitación sobre lavado de activos)

Organizada por el Estudio Brum Costa Abogados se llevará a cabo el 14 de agosto, en el Sheraton Montevideo, la capacitación anual sobre “Prevención de lavado de activos” que este año contará con la participación de 15 expositores nacionales y extranjeros, entre los cuales se destacan las ponencias que realizarán el Dr. Jorge Díaz (Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación), el Cr. Daniel Espinosa (Secretario Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, y el Financiamiento del Terrorismo), y el Cr. Ricardo Gil (Presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública), entre otros especialistas.

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Durante la jornada se analizarán los desafíos de Uruguay frente a la evaluación de GAFILAT sobre nuestro sistema legal de prevención y control de lavado de activos; la experiencia del Banco Central del Uruguay en las inspecciones realizadas a los supervisados en la materia de lavado de activos; las exigencias de la nueva ley de lavado de activos para el sector inmobiliario, la política y el fútbol; el riesgo de lavado de activos tributario a los ojos de la Dirección General Impositiva; el impacto de las circulares 2320 y 2312 del BCU sobre el sector financiero, entre otros temas que conformarán la agenda. 

Para el Dr. Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados, esta jornada “surge como una necesidad continua de capacitación y sensibilización en la materia y procura afianzar el contacto directo y permanente del estudio con los clientes y el mercado, en procura de brindarles valor agregado y un servicio de excelencia en la materia, no solo en el área de prevención sino también en la defensa de procesos inspectivos y en el contencioso con la administración pública”. 

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