Durante la jornada se analizarán los desafíos de Uruguay frente a la evaluación de GAFILAT sobre nuestro sistema legal de prevención y control de lavado de activos; la experiencia del Banco Central del Uruguay en las inspecciones realizadas a los supervisados en la materia de lavado de activos; las exigencias de la nueva ley de lavado de activos para el sector inmobiliario, la política y el fútbol; el riesgo de lavado de activos tributario a los ojos de la Dirección General Impositiva; el impacto de las circulares 2320 y 2312 del BCU sobre el sector financiero, entre otros temas que conformarán la agenda.
Para el Dr. Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados, esta jornada “surge como una necesidad continua de capacitación y sensibilización en la materia y procura afianzar el contacto directo y permanente del estudio con los clientes y el mercado, en procura de brindarles valor agregado y un servicio de excelencia en la materia, no solo en el área de prevención sino también en la defensa de procesos inspectivos y en el contencioso con la administración pública”.
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