Desafíos y estrategias contra el lavado (MVD sede del mayor congreso sobre prevención)

Los próximos 5 y 6 de agosto Montevideo será sede del 12° Congreso en Prevención de Lavado de Activos de las Américas, el evento con mayor alcance técnico en riesgos de lavado de activos y delitos financieros en la región. El evento reunirá a expertos nacionales e internacionales de 13 países e incluye sesiones interactivas, espacios para networking y un after office.

Con la participación de panelistas y moderadores de 13 países, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, España, Brasil, Chile, México, Argentina y Uruguay, el 12° Congreso en Prevención de Lavado de Activos de las Américas es el único evento de prevención en la región que reúne a participantes de tantas naciones, consolidándose como un espacio único para el intercambio de conocimientos y experiencias, y tendrá lugar en Montevideo.

Durante las dos jornadas del congreso, los días 5 y 6 de agosto, se desarrollarán paneles y talleres sobre diversos temas clave. Se discutirán propuestas para mejorar los sistemas antilavado en Uruguay, con un enfoque en la colaboración entre los sectores público y privado. También se abordarán las tipologías de esclavitud moderna y trata de personas, y se presentarán estrategias para aumentar la conciencia y combatir estas problemáticas.

Además, se examinará la relación entre ciberdelito y lavado de activos, destacando las tipologías más recientes y las herramientas para su detección.

Los expertos analizarán las vulnerabilidades y amenazas recientes en la región, ofreciendo una radiografía de los principales grupos de crimen organizado que operan en estas latitudes. Otro tema relevante será el equilibrio entre el cumplimiento normativo, el riesgo reputacional y la prevención de lavado de activos.

Ricardo Sabella, socio director de BST Consulting y coordinador del congreso, dijo que la actividad “es una oportunidad única para compartir conocimientos y fortalecer nuestras estrategias contra el lavado de activos y los delitos financieros”.

“La participación de expertos de toda la región nos permitirá abordar estas problemáticas con una perspectiva integral”, comentó Sabella

Tu opinión enriquece este artículo:

Uruguay empieza a discutir las reglas para una movilidad autónoma (¿Quién paga si el auto sin conductor choca?)

(Por Antonella Echenique) Con vehículos que ya incorporan sistemas de conducción autónoma y la llegada de nuevas tecnologías al mercado uruguayo, el país comienza a discutir un vacío que hasta ahora parecía lejano: quién es responsable cuando detrás del volante ya no hay una persona. Un proyecto de ley presentado por el diputado Mauricio Viera busca crear el marco jurídico para estos vehículos, mientras que desde el BSE advierten que el mercado de seguros también deberá adaptarse.

Mercado de pagos proyecta 656 millones de transacciones con tarjetas en 2026 (volumen operado alcanzaría G. 79,27 billones)

El ecosistema de pagos electrónicos sigue acelerando su crecimiento, pero detrás de las cifras hay un cambio todavía más profundo: los paraguayos usan cada vez menos las tarjetas para retirar efectivo y cada vez más para pagar directamente sus compras cotidianas. A esto se suma el fuerte avance de las transferencias inmediatas mediante alias y QR, que están modificando los hábitos de consumo y la forma en que los comercios cobran, según se dio a conocer durante el evento Pay Meeting 19, organizado por la Cámara Paraguaya de Medios de Pago (CPMP).