El congreso abordará temas de actualidad como los riesgos personales de los oficiales de cumplimiento, el uso de criptoactivos en maniobras de lavado, la gestión de alertas, los flujos financieros ilícitos, la trata de personas y su vínculo con el sistema financiero, así como el impacto creciente del cibercrimen. Además, se profundizará en herramientas tecnológicas aplicadas a la debida diligencia, la inteligencia artificial y el diseño de matrices de riesgo.
Organizado por BST Global Consulting desde 2013, el evento convoca cada año a representantes del sector financiero, organismos reguladores, fiscales, empresas privadas y organismos multilaterales. “El Congreso sigue siendo el punto de encuentro técnico más relevante del año en materia de lavado de activos. En un entorno donde los riesgos evolucionan más rápido que las normas, representa una oportunidad única de actualización e intercambio en la región”, afirmó Ricardo Sabella, socio director de BST Consulting.
Entre las novedades de esta edición, se destaca la dinámica CollabQuest, una propuesta inmersiva que busca romper con el formato tradicional. “No se trata solo de escuchar; oradores y participantes trabajan juntos en la resolución de desafíos reales de implementación”, explicó Sabella. Además del contenido técnico, se generarán instancias para fortalecer el networking: desde almuerzos de camaradería hasta espacios de after office.
Toda la información sobre la agenda e inscripciones está disponible en www.cpldamericas.com.
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Sergio Peteco :
ESTE TEMA DEL LAVADO DE ACTIVOS ES ESCENCIAL PARA DEFENDER A NUESTRO SISTEMA FINANCIERO Y CREDIBILIDAD DEL PAÍS..! HAY QUE SER CONTUNDENTES EN CONTROL FINANCIERO DE INVERCIONES EN EL PAÍS, QUE PROVENGAN DEL LAVADO ACTIVO DEL NARCO TRÁFICO, DEL NARCO CRIMEN, ESTAFAS Y CORRUPCIÓN Y DE PSEUDAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O PSEUDOS EMPRESARIOS TESTAFERROS DE NARCO OS! COMO OCURRE EN PAÍSES REGIÓN DONDE SE HAN QUITADO CONTROL DEL ESTADO!!!
Sergio Peteco :
ESTE TEMA DEL LAVADO DE ACTIVOS ES ESCENCIAL PARA DEFENDER A NUESTRO SISTEMA FINANCIERO Y CREDIBILIDAD DEL PAÍS..! HAY QUE SER CONTUNDENTES EN CONTROL FINANCIERO DE INVERCIONES EN EL PAÍS, QUE PROVENGAN DEL LAVADO ACTIVO DEL NARCO TRÁFICO, DEL NARCO CRIMEN, ESTAFAS Y CORRUPCIÓN Y DE PSEUDAS SOCIEDADES ANÓNIMAS O PSEUDOS EMPRESARIOS TESTAFERROS DE NARCO OS! COMO OCURRE EN PAÍSES REGIÓN DONDE SE HAN QUITADO CONTROL DEL ESTADO!!!