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Primer Congreso sobre Riesgos de Lavado de Activos de las Américas en Uruguay

Antes de que se mediatizara el tema de la “ruta” del dinero K y su posible implicancia en Uruguay, la firma MVC Risks venía organizando el 1er Congreso sobre Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas. Nunca más oportuna la llegada de 120 profesionales de la región y 18 expertos de toda América que se darán cita en este evento para exponer y debatir sobre temáticas como los riesgos de lavados en Fideicomisos, la aplicación de tecnología en la detección de operaciones inusuales, la convergencia entre el antilavado, el delito fiscal y el riesgo regulatorio; el nuevo rol del cumplimiento y la identificación de riesgos, entre otros.

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El congreso tendrá lugar en el hotel Four Point los días 23 y 24 de mayo, y según nos cuenta Ricardo Sabella, director de la firma organizadora, ya están quedando pocos lugares, sobre todo después que el tema cobró tanto peso en los medios. “Justo hace un tiempo venimos organizando con mucho esfuerzo el Congreso para trabajar el tema de prevención y mostrar al exterior lo que estamos haciendo para evitarlo” señala. El congreso está dirigido fundamentalmente a oficiales de cumplimiento, asistentes de cumplimiento, directores, gerentes de riesgos, auditores internos y externos de empresas reguladas, reguladores y supervisores. Participarán oradores calificados de 11 países entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
MVC Risks, realiza consultorías y asesoramiento a empresas financieras (bancos, casas de cambio, empresas financieras, sociedades de bolsa, entre otras) sobre el tema de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Ricardo es también coordinador del Certificado de Prevención de Lavado de Activos de la Universidad Católica.

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