Nuevo golpe a la “transparencia” uruguaya (7º en lista de países “lavadores”)

Es un ranking en el que seguramente nadie quiere estar. Y menos cuando hace poco tuvimos un episodio problemático con el G20 que nos metió en la “bolsa” de los paraísos fiscales. Ahora se suma un reporte de la Unidad Antilavado del gobierno de Estados Unidos que nos ubica séptimos en el mundo entre los países sospechosos de realizar operaciones de lavado de activos. Venezuela lidera (tiene 397 reportes negativos) y Argentina está segundo con 85 informes sospechosos. Además de Uruguay el resto del “top ten” lo componen México, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Panamá, Hong Kong, Afganistán e Islas Vírgenes.

La unidad antilavado se basó en los datos aportados por 15 mil bancos, 45 mil negocios de servicios monetarios, 7 mil mutuales, 1.000 compañías de seguros y 900 casinos, entre otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado. Los informantes detallaron que la mayoría de las operaciones realizadas por sistemas informales dejaron en evidencia “actividades cambiarias sospechosas” que tuvieron como objetivo el de evitar “restricciones o controles”.

¡Y no para de brillar! (El Dorado llega por primera vez a Salto y a lo grande)

Con más de 95 años de trayectoria en el país, El Dorado cuenta actualmente con 76 locales y proyecta cerrar 2025 alcanzando las 85 tiendas. El primer paso en este camino será en julio, cuando la firma pionera en el supermercadismo del interior del país abra por primera vez una sucursal en el departamento de Salto. Según dijo José Manuel Polakof a InfoNegocios, “para esta apertura llevamos invertidos unos 5 millones de dólares y va a ser unos de los locales más grandes de la empresa”.