El encuentro, que se realizará en el hotel Hyatt Centric, tiene una importante agenda que abordará los desafíos de Uruguay ante la 5ª ronda de GAFILAT, el uso de inteligencia artificial en los sistemas de cumplimiento, la recuperación de activos, la evidencia digital y las nuevas amenazas del crimen organizado
La 14ª edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas reunirá a autoridades, especialistas y referentes técnicos de la región para analizar los principales desafíos del sistema antilavado en un contexto marcado por la evolución tecnológica, la sofisticación del crimen financiero y la necesidad de avanzar hacia modelos de cumplimiento más efectivos.
El panel de apertura contará con la participación de Sandra Libonatti, secretaria nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; Daniel Espinosa, asesor de SENACLAFT; y Cecilia Mazzotti, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU).
El congreso también abordará el impacto de la inteligencia artificial y los modelos automatizados en la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y la generación de alertas. En particular, se analizarán los desafíos de gobernanza, control y trazabilidad que plantea la incorporación de estas herramientas en los sistemas de prevención, así como el uso de evidencia digital, informática forense y cadena de custodia para fortalecer investigaciones y reportes de operaciones sospechosas.
“Esta edición se desarrolla en un momento especialmente relevante para Uruguay y la región. Los sistemas de prevención ya no pueden limitarse a demostrar que existen normas y controles; el desafío es probar que esos controles funcionan, generan evidencia y permiten obtener resultados concretos frente a riesgos cada vez más sofisticados”, señaló Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y moderador del evento.
Sabella agregó que el Congreso busca combinar actualización técnica, intercambio regional y aplicación práctica. “La tecnología, la inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la forma de hacer cumplimiento. Pero el verdadero diferencial está en cómo se gobiernan esas herramientas, cómo se interpretan las alertas y cómo se convierten los datos en inteligencia útil para prevenir e investigar delitos financieros”, sostuvo.